Зная вашу клиентскую политику,IHI проверяет каждую торговую заявку против определенной базы данных, которая идентифицирует санкционированные группы,объекты и индивидуалов. База данных используемая IHI включает, но не ограничивается, U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (treas.gov.offices.enforcement/ofac).

Эти базы данных используются для предотвращения финансирования террористов, предотвращения отмывания денег, и поднятия стандартов ответственности вовлеченных в индустрию финансовых услуг.

В дополнение к этому,IHI требует предоставления приемлемой формы идентификации(паспорт, водительские права, национальную идентификационную карту) с каждой заявки на торговлю до того как счет будет опубликован. Более того, IHI не принимает не обрабатывает любые платежи от третьих лиц и подчиняется любым дополнительным требованиям для предотвращения отмывания денег, требуемые сотрудничающими с нами банками.